Lợi dụng vai trò chủ Công ty Luật tài chính Dreier LLP có trụ sở kề sàn giao dịch chứng khoán New York với 250 nhân viên, trong vòng 4 năm từ 2004 đến 2008 M.Dreier đã “vớ bẫm” hơn 400 triệu USD từ giới đầu tư cổ phiếu.

Số tiền khổng lồ do lừa đảo khách hàng một cách tinh vi và có hệ thống, đã được viên luật sư cự phách dùng để mua sắm hàng loạt bất động sản đắt giá ở cả hai bờ đông và tây nước Mỹ; chưa kể 39 triệu USD mua các kiệt tác nghệ thuật, cũng như cỗ du thuyền xa xỉ trị giá 18,5 triệu USD do Mark Dreier đứng tên sở hữu...

Thực ra những mánh khóe tài chính gian xảo của M.Dreier đã bị bóc trần ngay từ cuối năm 2008. Ông chủ của Dreier LLP bị bắt trên lãnh thổ Canada khi đang xúc tiến “phi vụ” lừa đảo mới đối với một quỹ đầu tư tại đây.

Ngay tức khắc Mark Dreier bị dẫn độ về Mỹ theo Hiệp định Tương trợ Tư pháp ký giữa hai nước, từ đó đến nay đương sự được tại ngoại hầu tra do đã đóng tiền thế chân bảo lãnh.

Nếu tính theo thứ tự thời gian, vụ cựu luật gia tài chính M.Dreier là trường hợp lừa đảo tiếp nối ngay sau vụ của “siêu lừa” Bernard Madoff, viên cựu Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq bị phát giác đã lừa đảo tới 50 tỉ USD qua hình thức kinh doanh tài chính đa cấp. Được biết, B.Madoff đã bị tống giam chờ ra tòa vào ngày 16/6 tới, cùng mức án phạt cả thảy là 150 năm tù